联邦调查局提供 14 万页证据，指控扑克玩家涉嫌非法赌博和洗钱

联邦调查局收集了 142,689 页针对高风险扑克玩家Gal Yifrach的证据，他在近两年前被指控经营非法赌博业务。

本月早些时候，在加州东区美国法院，双方律师同意将原定于 1 月 8 日举行的情况会议推迟至 3 月 4 日，以便辩护律师能够“熟悉案件并审查大量发现，与各方讨论案件”。他们各自的客户和美国律师，并以其他方式准备审判，”根据法庭文件。

法院最初裁定 2018 年世界扑克系列赛 (WSOP)金手镯得主 Yifrach 在被捕后有 2022 年潜逃的风险。因此，他被下令在候审期间拘留，但后来已被保释。

准备大量证据

加尔·伊弗拉赫

Yifrach 拥有超过 220 万美元的现场锦标赛现金，于 2022 年 3 月被指控一项从事非法赌博业务的罪名和一项共谋洗钱的罪名。据称，他经营非法老虎机，然后用该企业的资金投资房地产和其他购买。

根据最近的一份法庭文件，联邦调查局相信他们拥有大量针对这位洛杉矶扑克玩家的证据——超过 140,000 页的转录文件和录音。政府还提供了额外的发现材料，包括调查期间查获的一些电子设备（手机、笔记本电脑等）。

在收到有关伊弗拉赫及其同案被告的案件的数千页的证据后，辩护律师要求额外的时间来熟悉证据。

文件中写道：“考虑到尽职调查的情况以及他们各自的诉讼承诺，被告的律师认为，如果不同意上述请求的延续，他们将失去进行有效准备所需的合理时间。”政府并不反对。

针对扑克玩家的指控

根据起诉书，从 2018 年 1 月左右开始到 2022 年 1 月，这名扑克职业玩家从事非法赌博业务，涉及“供应、运营和维护视频老虎机和设备”。

“[他们]将非法赌博业务的现金收益兑换成其他有价值的物品，以掩盖他们的收入来自经营非法赌博业务的事实。”

联邦调查局表示，起诉书中的洗钱指控部分涉及从非法赌场拿走现金并将其兑换成干净的钱。正如起诉书中所述，他随后用这些资金投资房地产并进行其他购买。

当局声称 Yifrach 通过几种不同的方式洗钱。其中之一是在“加利福尼亚州贝尔花园赌场”（文件中称为“Casino 1”）用涉嫌非法赌博的收入兑换赌场筹码。联邦政府称，然后他会将这些赌场筹码带到赌场并将其兑换成支票，然后将其存入他的银行账户。

根据起诉书，Yifrach 曾多次出现在Live at the Bike和Hustler Casino Live 节目中，他从加州东区和其他地方的多个地点收取“非法赌博业务的现金收益，并将这些现金收益转移到加利福尼亚州的其他地点。”

文件称，Yifrach 和共同被告Shalom Ifrah “使用并同意使用多种方法将非法赌博业务的现金收益兑换成其他有价值的物品，以掩盖他们的收入来自经营非法赌博业务的事实” 。

起诉书第 17 条指出，Yifrah 和 Ifrah“经常互相发送电子信息以协调交易”。联邦调查局接到举报，称这名扑克职业玩家涉嫌非法赌博业务，因此他们开始监控他的手机通讯。

起诉书提到了一些涉嫌犯罪活动的例子，其中包括 Yifrach 和 Ifrah 通过短信讨论从 Yifrach 的保险箱中取钱，“以便向个人提供总计 15 万美元，以换取 CASINO 1 的赌场筹码”。该事件据称发生在2018年10月24日至27日之间。

法庭文件称，2020 年 1 月 8 日，Yifrah 通过电子信息告诉 Ifrah，他们需要“与某人协商如何清理现金”，Ifrah 回应称，通知他的共同被告“最好继续注册为公司的雇员并提供现金支票。”

如果罪名成立，Yifrach 因非法赌博罪名将面临最高 5 年的监禁，因串谋洗钱罪名将面临最高 20 年的监禁。在即将到来的审判之前，他计划于 3 月 4 日召开状态会议。